В Псковской области группа занималась отмыванием денег

В Псковской области сотрудниками полиции и ФСБ пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность и отмывание денежных средств в особо крупном размере.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, следователи полагают, что группа действовала в составе организованного преступного сообщества.

По версии следствия, подозреваемые занимались привлечением клиентов - физических и юридических лиц, которым было необходимо обналичить денежные средства, проводили с ними переговоры, после чего проводили незаконные банковские операции. Для реализации своего умысла участники преступного сообщества использовали в своей деятельности более 30 подконтрольных организаций, зарегистрированных в Псковской области.

За 4 года клиентами на расчетные счета фирм, подконтрольных членам преступного сообщества, были перечислены денежные средства в общей сумме около полутора миллиардов рублей, а преступный доход подозреваемых составил более ста миллионов рублей.

Следователями следственной части Следственного управления УМВД России по Псковской области при поддержке спецподразделений Росгвардии и ФСБ задержаны 8 фигурантов, среди которых две женщины. Обладая знаниями в области бухгалтерского учета, они готовили необходимую отчетность, контактировали с сотрудниками банковских учреждений для обеспечения бесперебойного оборота денежных средств по счетам подконтрольных организаций.

pln-pskov.ru
Псков
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Псковскую администрацию наказали на плохую дорожную разметку, которая была нанесена в прошлом году. Как сообщили «МК в Пскове» в сообществе «Убитые дороги Пскова», городская прокуратура провела проверку с привлечением сотрудников ГИБДД. Выяснилось, что на 64-х участках автодорог дорожная разметка отсутствует либо плохо различима. Об этом сообщается в ответе на запрос, который депутат Госдумы Александр Васильев направил в прокуратуру в конце ноября прошлого...
Общество
Два жителя Пскова лишились всех накоплений из-за дистанционных мошенников. Как сообщили «МК в Пскове» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 46-летний пскович перевел деньги на счет злоумышленника, решив, что он сотрудник службы безопасности банка. Злоумышленник убедил мужчину, что с карты хотят списать деньги. Чтобы сохранить сбережения, их нужно перенаправить на другой счет. Еще одной жертвой дистанционного мошенничества стала 24-летняя пскович...
Общество
21-летнего воришку поймали в псковском магазине на Октябрьском проспекте. Как сообщили «МК в Пскове» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, инцидент произошел 19 января. Пскович намеревался украсть спиртные напитки. Однако продавец заметил это и нажал на тревожную кнопку. На место прибыли росгвардейцы, которые доставили нарушителя в отделение полиции для дальнейших разбирательств.
Общество
83-летняя пенсионерка упала при резком торможении автобуса и сломала два рёбра. Инцидент произошёл 18 января примерно в 8.25 на площади Ленина в Пскове. Как сообщили «МК в Пскове» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, автобус №124 резко затормозил на регулируемом перекрёстке около кинотеатра «Октябрь, отчего пожилая пассажирка не удержалась на ногах. Пенсионерку отправили в больницу, полиция проверяет обстоятельства ДТП.
Общество
Глава Пскова Елена Полонская на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным подняла вопрос качества школьного питания. Как передает корреспондент Псковской ленты новостей, она предложила отказаться от процедуры, оговоренной в 44-ФЗ, при закупке продуктов питания в образовательные учреждения. Вместо этого Елена Полонская предложила покупать местный более качественный продукт. В ответ на это спикер Госдумы заявил, что этот вопрос необходимо проработать....
Общество
Псковичка пыталась украсть продукты в магазине в центре Пскова. Как сообщили «МК в Пскове» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, инцидент произошел 17 января около 18.00 в магазине на Рижском проспекте. Женщина пыталась незаметно вынести продукты из торгового зала на сумму 2800 рублей. Продавец нажал на тревожную кнопку, и на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны «Псковский». Они увезли нарушительницу в отделение полиции для...
Общество
Мамы дошкольников и граждане старше 50 лет могут стать участниками федеральных проектов и получить новую специальность за стипендию в размере 12 с лишним тысяч рублей ежемесячно. Как поясняют в службе занятости, на переобучение со стипендией могут претендовать мамы, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, и неработающие мамы дошкольников, а также люди старше 50 лет - не важно, трудоустроенные или нет. Таких псковичей и жителей области...
Общество
Псковские магазины отказываются принимать у покупателей настоящие банкноты. Все дело в том, что существует три вида купюр номиналом 1000 рублей, и раннюю модификацию продавцы иногда принимают за подделку. Об этом пишет «Псковская правда». В региональном отделении Центробанка рассказали, что в обороте находятся тысячные банкноты 1997, 2004 и 2010 годов выпуска. Деньги, выпущенные 23 года назад, отличаются от более поздних. Специалисты финансовой организации...
Общество
В Пскове в отношении военнослужащего завели уголовное дело за оскорбление представителя власти. Как сообщили «МК в Пскове» в пресс-службе ВСО по Псковскому гарнизону, ночью 9 марта 2019 года рядовой был пьян. Он находился возле дома №6 на улице 128 Стрелковой дивизии, когда его забрала полиция. Далее военнослужащего доставили в наркологический диспансер, а затем – в военную комендатуру. Все это время он оскорблял сотрудников правоохранительных органов, исп...